Банки Армении не могут осуществлять сделки с иранцами из санкционного списка СБ ООН
22 августа 2012 года
Реализация каких-либо финансовых сделок с гражданами Ирана, включенными в санкционный список Совета Безопасности ООН, с технической точки зрения невозможна, заявил в среду руководитель центра финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении Даниел Азатян.
"Эти имена и списки обязательны для нас, более того, они автоматизированы в соответствующих программах всех банков, то есть, с технической точки зрения программы изначально не допустят каких-либо совпадений с этими именами", - цитирует слова Азатяна интернет-портал Panarmenian.net.
Агентство Reuters во вторник опубликовало статью о том, что Иран пытается расширить присутствие своих банков в Армении в ответ на ужесточение международных санкций, чтобы компенсировать таким образом потерю прав в странах, на которые привык опираться в бизнесе.
Центральный банк Армении в ответ заявил о том, что очень внимательно следит за всеми возможными явлениями, угрожающими финансовой стабильности страны. Согласно заявлению ЦБ, все действующие на территории Армении банки находятся под надзором Центробанка и действуют в рамках принятых нормативных актов, более того, их деятельность также подотчетна требованиям международных структур, в частности, СБ ООН.
Тем не менее, как отметил Азатян, в работу руководимого им центра входит проверка совпадений указанных имен и списков.
"С этой целью мы посылаем необходимые запросы, и могу с уверенностью сказать, что до сих пор не было ни одной сделки с лицами, имена которых совпадают, и не может быть, поскольку программа не позволяет осуществить эти сделки", - сказал он.
Азатян напомнил, что власти США и европейских стран призывают свои банки воздержаться от работы с иранскими банками. "Хотел бы отметить, что акционеры банков сами устанавливают очень строгие требования в отношении своих сотрудников быть максимально острожными и не ставить под сомнение престиж банка", - сказал он.
По его словам, активы банковской системы Армении достаточно малы по сравнению с международным мерками, и в случае, если Армения будет иметь какие-либо проблемы, то это "очень серьезно повлияет не только на имидж отдельного банка, а также банковской системы, но и страны в целом".
В то же время Азатян отметил, что Армения находится в хороших партнерских отношениях с финансовыми органами Ирана. "Мы обмениваемся необходимой информацией, посылаем запросы, получаем ответы. Скажу более, Армения и Украина на сегодняшний день являются гарантами группы подразделений финансовой разведки Эгмонт в отношении Ирана в качестве своего члена", - сказал он.
ЦФМ Центробанка Армении является национальным органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, основная функция которого - сбор информации, которая тем или иным способом касается отмывания денег, ее анализ и предоставление соответствующим органам для расследования, в том числе и международным, в частности, Комиссии Совета Европы МАНИВАЛ и группы подразделений финансовой разведки Эгмонт, членами которых является Армения.
В статье Reuters процитирован доклад по Ирану группы экспертов ООН, следящей за соблюдением санкций против Тегерана. В нем говорится, что Иран постоянно ищет способы обойти ограничения на финансовые транзакции, наложенные с целью ограничить ядерную программу ИРИ.
"Одно государство на границе с Ираном проинформировало группу о запросах Ирана открыть новые финансовые институты", - говорится в докладе. Далее отмечается, что запросы не были выполнены. Несколько дипломатов ООН, знакомых с работой группы, подтвердили, что неназванное государство - это именно Армения, с которой у Ирана уже есть банковские связи.
В качестве возможных банков-партнеров фигурировали имена дочернего банка иранского Mellat в Армении, а также банка ACBA Credit Agricole.
Исполнительный директор ACBA Степан Гишян категорически опроверг эти сведения, а относительно Mellat ЦБ Армении отметил, что последний в этом году был отключен от международной системы SWIFT и принимать международные переводы не может.