Прокуратура Рима решила вернуть Ватиканскому банку 23 млн евро

1 июня 2011 года

Прокуратура Рима приняла решение вернуть Ватиканскому банку (так называемому Институту религиозных дел - IOR) 23 миллиона евро, на которые был наложен арест осенью прошлого года, сообщило в среду агентство KAI.

Сотрудники прокуратуры обосновали принятое решение существенными изменениями в финансовой политике Ватикана после того, как 1 апреля начала действовать Служба финансовой информации Ватикана (AIF), учрежденная Папой Римским 30 декабря 2010 года в специальном документе.

С 1 апреля AIF, которая действует под личным контролем понтифика, регулирует деятельность всех экономических институтов Святого престола и взаимодействует с международными организациями, занимающимися прозрачностью финансовых потоков.

Подписанный понтификом документ предусматривает суровое наказание за отмывание денег, преступления, связанные с террористической деятельностью, а также за мошенничество и злоупотребление конфиденциальной информацией. Кроме того, документ предписывает IOR строго соблюдать нормы ЕС в борьбе с отмыванием "грязных денег".

Прокуратура Рима 21 сентября прошлого года наложила арест на 23 миллиона евро, находившихся на одном из счетов в римском отделении банка Credito Artigiano. Эти средства предполагалось перевести на зарубежные счета других банков.

Операция по переводу этих финансовых средств привлекла к себе внимание специальной службы финансового мониторинга Центробанка страны, который обратил внимание на операцию финансовой гвардии Италии. В итоге было признано, что эта операция нарушает действующие в Италии и ЕС нормы, противодействующие отмыванию "грязных денег".

После того, как внутреннее ватиканское законодательство было приведено в соответствие с европейским законодательством в финансовой сфере, прокуратура сняла свои обвинения.