Военный суд в Волгограде вынес приговор банкиру за незаконное обналичивание денег

3 ноября 2010 года

Военный суд в Волгограде признал виновными четырех предполагаемых участников группировки, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм через счета фирм-однодневок, сообщило в среду Военное следственное управление Следственного комитета РФ.

В группировку, по данным следствия, входили заместитель управляющего филиалом "Волжский" "Интрастбанка" и сотрудник отдела по борьбе с терроризмом.

По данным следствия, банкир Матвей Карпов и сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом Виктор Плеханов организовали десять лжефирм, через которые с января 2005 по апрель 2009 годов они провели свыше 3, 430 миллионов рублей, принадлежащих юрлицам, заинтересованным в сокрытии денежных средств от налогового контроля.

"Как правило, указанные платежи маскировались под видом оплаты за якобы поставленные товары, либо оказанные услуги", - говорится в сообщении. За четыре года доход преступной группы составил более 48,5 миллионов рублей.

Как сообщала ранее пресс-служба регионального ФСБ, в прошлом году по подозрению в этом преступлении правоохранительные органы задержали восемь человек. Уголовное дело возбуждалось по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

По делу также проходили студентка Волжского института экономики и права Анна Симонова и индивидуальный предприниматель Иван Руденко.

Приговором суда Матвей Карпов, Виктор Плеханов, Анна Симонова и Иван Руденко приговорены соответственно к четырем годам трем месяцам, четырем годам шести месяцам, двум годам, а также к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Одновременно с этим суд приговорил взыскать с осужденных штраф в размере: с Карпова и Плеханова по одному миллиону рублей с каждого, со Смирновой - 250 тысяч рублей и с Руденко - 750 тысяч рублей.